نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه.. سقوط تاجري مخدرات حاولوا شرعنة ثروتهم - الخليج الان ليوم الجمعة 31 يناير 2025 01:20 مساءً
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية ضد شخصين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال أنشطة تجارية متعددة، إضافة إلى شراء العقارات والسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
وتم تقدير قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 60 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى جهات التحقيق.
0 تعليق