أعلن / أعلنت بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 09/03/2025, عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 18/03/2025, عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم في تمام الساعة 10:00 مساءً

دعــــوة لـحـضــور اجتماع الجمعيـة الـعـامة الـعـاديـة عن السنة المالية 2024 وغير العادية
يتشرف مجلس إدارة شركة بنك قطر الدولي الإسلامي بدعـوة السادة المساهمين الـكـرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العـادية عن السنة المالية 2024 وغير العادية للمساهمين والتي ستعقد بإذن الله تعالى من مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم وذلك بتمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق تاريخ 9 /3/ 2025 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع الثاني(الاحتياطي) يوم الثلاثاء الموافق 2025/3/18 بذات الزمان والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه :

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2024 م

(1)- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه ، و خطط البنك المستقبلية .

(2)- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2024 .

(3)- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2024 ، والتصديق عليه .

(4)- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2024 واعتماده .

(5)- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 والتصديق عليهما .

(6)- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح السنوية بنسبة 50 % على رأس المال عن كامل السنة المالية 2024 بوا قع 50 درهم على السهم تحسم منها ما تم صرفه من أرباح نصف سنوية ويوزع الباقي على المساهمين أي بواقع 27 درهم للسهم .

(7)- النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

(8)- النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ووفق سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة المعروضة على الجمعية العامة للمساهمين .

(9)- النظر في تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/3/31 ، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته .

(10)- النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لا يتجاوز مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار .

(11)- النظر في المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

أولاَ- النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل المادة (2) من النظام الأساسي بإضافة الى أغراض البنك ما يسمح له بتقديم خدمات التأمين نيابة عن شركات التأمين وتعديل السجل التجاري لإضافة نشاط تسويق المنتجات التأمينية.

ثانياً - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية .

اضغط هنا لتحميل المرفق