أعلن / أعلنت أنماء القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 24/02/2025, بمبنى الشركة في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27/02/2025, بنفس المكان في تمام الساعة 06:00 مساءً

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2024 م

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ، و عرض خطط الشركة المستقبلي

مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2024 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة

عرض تقرير المراقب الشرعي عن الشركة

مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2024 واعتماده

مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما

النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 7 % من رأس المال أي ما يعادل (7) فقط سبعة دراهم للسهم لمالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م واعتماد مكافآتهم وفق سياسة مكافآت الشركة المعروضة

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات من 2025 الى 2027-

جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية

النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة بند يسمح بناء على قرار من مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات

النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 78 من النظام الأساسي بحيث يتم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة 100 % من رأس مال الشركة وذلك شرط صدور موافقة الرسمية المطلوبة على ذلك

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل في الجهات الرسمية

النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم

اضغط هنا لتحميل المرفق